Analyste Kyc Onboarding H/F Grafton
Paris - 75 IntérimOffre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 40 000 - 47 000 € / an
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. - 1 an
Les missions du poste
Mission :
Clients KYC Remediation
- Clients Due Diligence :
* Identification & verification of the legal entity & individuals
* Collection of documents required by regulations and internal procedures
* Money laundering risk analysis and classification
* Customers knowledge file (KYC)
* Preparation of contractual documentation
- Exchanges with control bodies
* QC PR Team (4-eyes) / Compliance and Risk departments.
* Validation of customer files
* Finalization of periodic review
* Information to relevant departments
* Communication to customers
* Performing Customer due diligence review according to the requirements laid down in the Onboarding and Periodic review procedure and follow the validation workflow as detailed in the procedure.
* Record and update customer relationship management databases.
* Remain compliant with the group and local processes in place.
Le profil recherché
Profil :
* Formation Bac +5 en Compliance et Risque Management ou Master Business Law, Complaince avec une spécialisation sur les marchés financiers.
* Anglais courant indispensable écrit/oral.
* Expériences dans un établissement de services financiers ou BFI et connaissance des réglementations bancaires (MIFID II)
L'entreprise
À propos de nous :
Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques.
En France, Grafton rassemble une centaine de professionnels du recrutement répartis au sein d'un réseau de 14 bureaux. Ils délèguent quotidiennement du personnel aussi bien en intérim, CDD, CDI qu'en contracting et consulting auprès de plus de 800 clients qui leur font confiance.
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