Emploi Analyste LCB FT Courbevoie

… des missions :** Vous rejoindrez notre équipe en tant qu'Analyste LCB-FT chargé de plusieurs missions clés qui visent à assurer la…

... implantations en France et à l'international, à travers nos filiales en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, en Afrique...

… par les réseaux de distribution et/ou les Gestionnaires et/ou les analystes LCB-FT en local ; - Vous effectuez également les dans le…

… la de la Conformité, le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du : à…

... des jeux d'argent et de hasard, nous les réinventons en permanence. FDJ UNITED est un champion européen...

... de la Sécurité Financière, vous serez rattaché(e) à la Cellule sécurité financière du Département Conformité au sein de la Direction...

Diplômé d'un Bac +5 en Banque, Finance, Droit ou Conformité, vous maîtrisez la réglementation en matière de LAB et FT....

… non-conformité dans un contexte de renforcement des contraintes légales (jeu responsable , lutte contre la fraude, RGPD, etc.) et ce,…

... qu'en externe, les autres assureurs, enquêteurs/officiers de police judiciaire... De formation spécialisée en Droit des Assurances (ou...

... dispositifs et participer aux comités de gouvernance. - Contribuer à l'élaboration des reportings ou répondre aux questions des autorités de...

... et organisé. Processus de recrutement : - Echange avec une personne de l'équipe RH ; - Business case à...

... Avoir le sens des relations humaines Savoir s'organiser Savoir s'adapter Avoir l'esprit...

Vos compétences principales mises en oeuvre : Connaissances techniques : ...

... l'ensemble des entités du Groupe ainsi qu'aux exécutifs ; - Répondre aux demandes des établissements en effectuant des investigations en...

... Avoir des compétences juridiques / Niveau maîtrise- requis Connaître l'environnement professionnel/ Niveau maîtrise- A acquérir ...

Et si c'était vous ? ...

… des internes (services de souscription, production, support...), les responsables fraude , avocats...), prestataires de services à la…

... cellules du Service. La maîtrise de l'anglais est également demandée, notamment pour exploiter des documents provenant d'institutions...

... Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) - Analyser les dossiers de vigilance renforcée et proposer des...

… sur une organisation régionale. Chaque région dispose d'une équipe d'analystes LAB FT du directeur régional de la Conformité. La de…